Maklumat Terkini Status Penyiasatan Terhadap Genneva Malaysia Sdn Bhd

Assalamualaikum, Saya nak kongsikan maklumat terkini status hasil penyiasatan terhadap Genneva Malaysia Sdn Bhd yang dipetik daripada sumber Bank Negara pada 3 Disember 2012.

Susulan serbuan baru-baru ini terhadap beberapa syarikat yang disyaki mengendalikan skim pelaburan haram menggunakan emas, agensi penguatkuasaan dengan ini  memberikan maklumat terkini seperti yang berikut, khususnya berkaitan dengan penyiasatan terhadap Genneva Malaysia Sdn Bhd.  

Laporan awal perakaunan forensik telah menunjukkan kerugian besar yang dialami syarikat itu pada tahun 2012 dan syarikat tersebut mempunyai liabiliti melebihi 10 kali asetnya. Operasi sebenar syarikat tersebut iaitu menjual emas pada kadar kira-kira 20-25 peratus lebih tinggi daripada pasaran, membayar pulangan kira-kira 2-3 peratus sebulan kepada pelanggan dan membeli balik emas daripada pelanggan pada harga asal belian emas tidak merupakan sesuatu yang dapat dikekalkan.  Dalam keadaan sedemikian, aliran tunai yang membolehkan syarikat meneruskan operasinya banyak bergantung pada wang pelaburan daripada pelanggan baharu. 

Dokumentasi yang disita menunjukkan bahawa lebih daripada 8,000 pelabur syarikat tersebut yang telah membuat pembayaran untuk pelaburan emas masih belum menerima emas mereka yang jumlahnya melebihi 4,000 kilogram. Selain itu, didapati bahawa terdapat pelabur yang telah menyerahkan emas mereka kepada syarikat tersebut tetapi masih belum menerima bayaran balik tunai yang jumlahnya melebihi RM80 juta.

Agensi-agensi penguatkuasaan telah menerima banyak rayuan daripada pihak yang terlibat dengan Genneva Malaysia Sdn Bhd untuk melepaskan wang yang dibekukan (RM99.8 juta) dan emas yang disita (126 kilogram) yang disimpan sebagai bukti ¹ bagi kesalahan yang disyaki. Wang dan emas tersebut dikehendaki untuk tujuan penyiasatan dan hanya akan dilepaskan dengan arahan mahkamah. Orang ramai dinasihati supaya merujuk kepada sesawang Bank Negara Malaysia untuk maklumat lanjut.  Maklumat lanjut akan diberikan mengikut perkembangan siasatan. Semua usaha sedang dibuat untuk mempercepatkan siasatan bagi mencapai penyelesaian awal. 

Kenyataan bersama oleh:

Bank Negara Malaysia

Polis Diraja Malaysia

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Suruhanjaya Syarikat Malaysia

3 Disember 2012

---

¹ Angka awal yang dikeluarkan mengenai emas yang disita (142.7 kilogram) dan wang yang dibekukan dalam akaun bank dan wang tunai (berjumlah RM101.92 juta) merujuk kepada semua empat syarikat yang disyaki menjalankan skim pelaburan haram menggunakan emas, termasuk Genneva Malaysia Sdn Bhd

Bank Negara Malaysia
03 Disember 2012

Sumber rujukan di http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=bm_press&pg=bm_press_all&ac=2724&lang=bm

Semoga kita mendapat maklumat dan penjelasan yang lebih jelas dengan kenyataan bersama yang dibuat oleh pihak Bank Negara, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasid an Kepenggunaan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

Sekian, Terima kasih.

MINDA INSAN - Info Ditambah, Minda Bercambah.